證券代碼：600970    證券簡稱：中材國際       公告編號：臨2014－049

 

中國中材國際工程股份有限公司

關(guān)于召開2014年第三次臨時股東大會的通知

 

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      l  股東大會召開日期：2014年11月13日

      l  股權(quán)登記日：2014年11月5日

      中國中材國際工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2014年10月24日以通訊方式召開了第五屆董事會第二次會議，會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開2014年第三次臨時股東大會的議案》，現(xiàn)將會議召開情況通知如下：

      一、召開會議的基本情況

      （一）股東大會屆次：2014年第三次臨時股東大會

      （二）股東大會的召集人：中國中材國際工程股份有限公司董事會

      （三）會議召開的時間：

      現(xiàn)場會議時間為：2014年11月13日下午14：00；

      網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2014年11月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15：00。

      （四）會議的表決方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。

      （五）現(xiàn)場會議地點：北京市朝陽區(qū)望京北路16號中材國際大廈7層公司會議室

      二、會議審議事項

     （一）審議《關(guān)于公司為全資子公司海外水泥工程項目提供擔(dān)保的議案》

      審議上述議案的公司第五屆董事會第二次會議決議公告、第五屆監(jiān)事會第二次會議決議公告于2014年10月 25 日刊登于《上海證券報》、《中國證券報》。

      三、會議出席對象

     （一）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東

      截止2014年11月5日交易結(jié)束時在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的本公司股東；因故不能出席會議的股東可授權(quán)代理人出席(授權(quán)委托書式樣見附件1),該代理人不必持有本公司股份。

     （二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

     （三）公司聘請的律師。

      四、現(xiàn)場會議登記方法

     （一）登記時間：2014年11月6日上午8：30-11：30,下午14：00-17：00，未在登記時間內(nèi)辦理登記手續(xù)的股東或其代理人同樣有權(quán)出席本次會議；

     （二）登記地點：北京市朝陽區(qū)望京北路16號中材國際大廈公司董事會辦公室；

     （三）登記辦法：法人股東持股東帳戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、加蓋公章的法人委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；公眾股東持股東帳戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)(委托代理人還須持有授權(quán)委托書、代理人身份證)；異地股東可以用信函或傳真方式登記（須于2014年11月6日下午17：00點前送達(dá)或傳真至公司）；

     （四）有資格出席股東大會的出席會議人員請于會議開始前半小時內(nèi)到達(dá)會議地點，出席股東大會時請出示相關(guān)證件的原件。

       五、網(wǎng)絡(luò)投票操作流程

      投資者網(wǎng)絡(luò)投票操作流程見附件2。

      六、其他事項

     （一）聯(lián)系人：唐亞力   呂英花

     （二）聯(lián)系電話： 010-64399503   010-64399501

     （三）傳真：010-64399500

     （四）投資者關(guān)系電話：010-64399502

      （五）通訊地址：北京市朝陽區(qū)望京北路16號中材國際大廈董事會辦公室；郵政編碼：100102；來函請在信封上注明“股東大會”字樣；

      （六）會議費用：與會人員食宿費、交通費自理。

       特此公告。

  中國中材國際工程股份有限公司

董事會

  二〇一四年十月二十五日

 

附件1

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托　　　 先生（女士）代表本人出席中國中材國際工程股份有限公司2014年第三次臨時股東大會，并按照以下指示行使表決權(quán)。

注：每一表決事項，對“同意”、“反對”、“棄權(quán)”只能表達(dá)一種意見，并在相應(yīng)的欄目劃“√”。

 

委托人簽名（蓋章）：　　　　委托人身份證號碼：
    委托人持股數(shù)：　　　　　　　委托人股東帳戶：
    受托人姓名：　　　　　　　　受托人身份證號碼：
    受托人簽名：　　　　　　　　委托日期及期限：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

投票日期：2014年 11月 13日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行股東大會網(wǎng)絡(luò)投票比照上交所新股申購操作。

總提案數(shù)：1個

 

一、投票流程

（一）投票代碼

滬市掛牌投票代碼	滬市掛牌投票簡稱	表決議案數(shù)量	投票股東
738970	中材投票	1（總提案數(shù)）	A股股東

（二）表決方法

1、一次性表決方法：

如需對所有事項進(jìn)行一次性表決的，按以下方式申報：

2、分項表決方法：

（三）表決意見

表決意見種類	對應(yīng)申報股數(shù)
同意	1股
反對	2股
棄權(quán)	3股

（四）買賣方向：均為買入。

二、投票舉例

（一）股權(quán)登記日2014年11月5日 A 股收市后，持有公司A 股（股票代碼600 970）的投資者擬對本次網(wǎng)絡(luò)投票的全部提案投同意票，則申報價格填寫“99.00元”，申報股數(shù)填寫“1股”，應(yīng)申報如下：

 

（二）如某 A 股投資者需對本次股東大會提案進(jìn)行分項表決，擬對本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號議案《關(guān)于公司為全資子公司海外水泥工程項目提供擔(dān)保的議案》投同意票，應(yīng)申報如下：

投票代碼	買賣方向	申報價格	申報股數(shù)
738970	買入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投資者需對本次股東大會提案進(jìn)行分項表決，擬對本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號議案《關(guān)于公司為全資子公司海外水泥工程項目提供擔(dān)保的議案》投反對票，應(yīng)申報如下：

投票代碼	買賣方向	申報價格	申報股數(shù)
738970	買入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投資者需對本次股東大會提案進(jìn)行分項表決，擬對本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號議案《關(guān)于公司為全資子公司海外水泥工程項目提供擔(dān)保的議案》投棄權(quán)票，應(yīng)申報如下：

投票代碼	買賣方向	申報價格	申報股數(shù)
738970	買入	1.00元	3股

三、投票注意事項

（一）同一股份通過現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（二）統(tǒng)計表決結(jié)果時，對單項方案的表決申報優(yōu)先于對包含該議案的議案組的表決申報，對議案組的表決申報優(yōu)先于對全部議案的表決申報。

（三）股東僅對股東大會多項議案中某項或某幾項議案進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的，視為出席本次股東大會，其所持表決權(quán)數(shù)納入出席本次股東大會股東所持表決權(quán)數(shù)計算，對于該股東未表決或不符合《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》要求的投票申報的議案，按照棄權(quán)計算。